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社会新闻

辽宁大连迈世集团:谁是你的保护伞?

时间:2019/5/25 11:54:23  作者:未知  来源:网络转载  查看:169  评论:0

 近年来,一些地方的P2P网络借贷平台打着金融创新的幌子,以高额利息为诱饵,触犯“为自身融资”“归集出借人的资金”等禁止性规定,进行虚假宣传、虚构投资标的,实施非法集资犯罪活动。他们往往将所吸纳的巨额资金,一部分借新还旧,用于支付投资者的本息,另一部分融资自用或占有挥霍。当这样的庞氏骗局无法吸纳更多的资金来填补窟窿时,资金链必然断裂,结果就是老板跑路或者平台爆雷,最后投资人面临血本无归的惨境。辽宁省大连市迈世集团操控的“巨汇财富”借贷平台就是这样一个涉嫌金融诈骗的公司,但是辽宁省、大连市相关部门至今没有采取有效措施,受害群众怀疑背后有强大的保护伞!

  

辽宁大连迈世集团:谁是你的保护伞?

 

  据知情人反映:2019年2月26日,被迈世集团欺骗的数百群众聚集在迈世集团“渤海明珠”酒店,强烈要求迈世集团董事长陈杰兑现所有受害人的投资款,但是迈世集团仍然用冠冕堂皇的理由搪塞、欺瞒受害者。同一天,大连市公安局中山分局才通知“巨汇财富”(北京)投资管理有限公司大连分公司,针对其涉嫌非法吸收公众存款案件予以立案调查。

  

辽宁大连迈世集团:谁是你的保护伞?

 

  据巨汇财富淄川公司负责人李某军投诉反映:他和他的亲朋好友30人被大连迈世集团“巨汇财富”出借平台诈骗上千万元,而全国各地与他一样上当受骗的人成千上万。李某军告诉记者,他代表的这些受害者中,有少数民族人员、有绝症患者、有年迈的老人、有种地的农民!他们辛辛苦苦积攒的血汗钱眼看着就要打水漂,生活陷入了绝境。目前,北京海淀区警方已经受理了此案,对“巨汇财富”(北京)投资管理有限公司大连分公司进行立案调查,让李某军和其他受害人多少看到了希望。

  记者调查了解到,大连迈世集团成立于2008年,主营房地产,钢贸,粮贸,汽贸等业务,其董事长陈杰是大连甘肃商会的会长,辉煌时期的迈世集团在大连乃至省外涉足多种产业投资。2014 年左右,因经营不善,迈世集团内部出现资金链断裂,借、贷款不能如期偿还后身陷多起借贷纠纷。此时,常年游走于商界的董事长陈杰便想出了利用P2P借出平台骗取民间资本来填补集团内部巨额资金空洞的方法。

  2015年,大连迈世集团及陈杰实际控股“巨汇财富”之后,“巨汇财富”开始疯狂扩张,在全国各地开设线下理财门店。陈杰操纵下的“巨汇财富”出借平台打着P2P的旗号,对出借人宣称:国家政策鼓励盘活存量资金开放民间借贷,P2P 业务合法合规。“巨汇财富”公司有工商局颁发的正规合法的营业执照并有政府金融办等部门的监管备案和第三方资金存管机制。

  正是因为相信了陈杰及“巨汇财富”的宣传内容,李某军等30位出借人才与“巨汇财富”签署了出借咨询服务协议,合计出借资金约1008万元。

  知情人透露,近三年来,陈杰所操纵的“巨汇财富”出借平台吸收存款达数十亿元,仅在烟台、威海两市已累计吸收存款数亿元。然而,陈杰并未将吸收来的资金用于P2P运作当中,而是直接用于偿还迈世集团的借、贷款,填补迈世集团资金亏空。例如,迈世集团和其关联公司泰华房地产开发有限公司向自然人高辛分六次借款6200万元,但到期未还款,逾期后陆续还款约2000万元,还有5000万元本息没有归还!法院于2015年2月16日做出宣判,迈世集团十日之内归还剩余4200万借款和700万左右利息。而陈杰就是用“巨汇财富”出借平台吸收的存款偿还了这笔欠款。d

  2018年6月,陈杰操纵下的“巨汇财富”出现资金断链,7月3日,“巨汇财富”公司内部发布了一份公司重组公告,7月18日又发布一份《良性退出市场公告》,承诺对接地区金融办进行“良性”退出备案;承诺自2018年8月起,30个月内完成本金兑付,第31-41个月完成利息兑付;承诺由迈世集团担保兜底,提供大连渤海明珠餐饮管理有限公司大楼等资产作为无限责任担保。但,截止2018年11月20日,“良性” 退出公告并没有到相关部门报备、也没有任何部门监督执行,其公告所提及的兑付方案一拖再拖,且“巨汇财富”公司官方并无任何公告说明,而在此期间“巨汇财富”股东和担保方迈世集团工商信息中的投资人和高管人员也悄悄的进行了变更。

  8月29-31日,公司未信守承诺,没有实现第一次兑付。之后,在投资者的强力要求下才于9月15日陆续完成。2018年9月28 -30日到了第二次兑付时间,“巨汇财富” 公司又单方面推迟并消减了兑付比例。这时众多投资者才发现,“巨汇财富”平台用欺骗的手段骗取了出借人的信任,其所给的“债务债权”列表信息都是虚假的!实际上出借人的资金早已被陈杰等人自融转移!而且早在发出“良性”退出公告之前,迈世集团给投资者的所谓担保“资产”已经先后被其他银行或企业作了抵押或保全,所谓的担保只是用来哄骗投资者,拖延时间转移资产的。

  据知情者透露:此案引发群体事件后,由大连市信访局、大连市金融局、大连市中山区经侦大队等五家部门联合成立的协调小组,多次帮助迈世集团应付受害的群众,没有迅速立案调查,甚至在造成严重后果和众多证据面前,大连警方竟采用约谈的方式与陈杰及迈世集团协商处理此案,令人百思不得其解。这与中央提出“对于恶意退出经营、“跑路”、抽逃资金等性质恶劣的行为,要依法严惩,维护市场秩序和社会稳定”的要求背道而驰。

  随着案情的推进和各方的关注,事件的隐情终将大白于天下。大连相关部门的推诿、不作为、懒作为行为也许恰恰暴露了大连迈世集团背后有一个强大的保护伞,只有揪出这个保护伞才能还受害人一个公平与道义。


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